Intake questionnaire · Вступна анкета · Вводная анкета

Answer in English, Ukrainian, or Russian — whichever is easier. "I don't remember" is a valid answer: write it, we will reconstruct.

Відповідайте англійською, українською або російською — як зручніше. «Не пам'ятаю» — нормальна відповідь: так і напишіть, будемо відновлювати.

Отвечайте на английском, украинском или русском — как удобнее. «Не помню» — нормальный ответ: напишите так, будем восстанавливать.

No passport data is needed at this stage. Never send seed phrases or private keys — we never ask for them.
Паспортні дані на цьому кроці не потрібні. Ніколи не надсилайте seed-фрази чи приватні ключі — ми їх ніколи не запитуємо.
Паспортные данные на этом шаге не нужны. Никогда не присылайте seed-фразы или приватные ключи — мы их никогда не запрашиваем.

§ 0

Contact · Контакт

Name · Ім'я · Имя Email or Telegram

§ 1

Target transaction · Цільова операція · Целевая операция

What are you trying to do, for what amount, and by when? · Що ви хочете зробити, на яку суму і до якого терміну? · Что вы хотите сделать, на какую сумму и к какому сроку? Who is asking for proof: bank (which), notary, developer, gestor? · Хто вимагає підтвердження? · Кто требует подтверждение? What exactly did they ask for, in their words? · Що саме вони запросили, їхніми словами? · Что именно они запросили, их словами?

§ 2

Exchanges · Біржі · Биржи

List every exchange you have ever used, including closed or dead ones, with years and whether you still have access. · Перелічіть усі біржі, включно з мертвими: роки, чи є доступ. · Перечислите все биржи, включая умершие: годы, есть ли доступ.

§ 3

Wallets · Гаманці · Кошельки

Public addresses only, with network and years of use. · Лише публічні адреси, мережа й роки. · Только публичные адреса, сеть и годы.

§ 4

Fiat in and out · Ввід і вивід фіату · Ввод и вывод фиата

Bank cards/transfers used to buy crypto; P2P; cash; where the money should arrive now. · Банківські картки/перекази, P2P, готівка; куди гроші мають прийти зараз. · Банковские карты/переводы, P2P, наличные; куда деньги должны прийти сейчас.

§ 5

Sources of funds · Джерела коштів · Источники средств

Tick everything that applies. · Позначте все, що стосується вас. · Отметьте всё, что относится к вам.

Mining · Майнінг · Майнинг Trading · Трейдинг Airdrops · Аірдропи · Аирдропы Staking / DeFi yield · Стейкінг / дохід у DeFi Salary or freelance in crypto · Зарплата чи фриланс у крипті · Зарплата или фриланс в крипте Fiat income converted to crypto · Фіатний дохід, конвертований у крипту · Фиатный доход, конвертированный в крипту Gifts, inheritance · Подарунки, спадщина · Подарки, наследство Other · Інше · Другое Details: years, rough share of each source · Деталі: роки, приблизна частка кожного джерела · Детали: годы, примерная доля каждого источника Did any funds pass through Monero, shielded Zcash, or mixers? If yes: asset, period, entry/exit exchange. · Чи проходили кошти через Monero/Zcash/міксери? Якщо так: актив, період, біржі входу/виходу. · Проходили ли средства через Monero/Zcash/миксеры? Если да: актив, период, биржи входа/выхода.

§ 6

Documents you already have · Документи, які вже є · Документы, которые уже есть

CSV exports, bank statements, tax declarations, exchange emails, hardware receipts, screenshots, anything a bank already rejected. · CSV-вивантаження, банківські виписки, декларації, листи від бірж, чеки на обладнання, скриншоти. · CSV-выгрузки, банковские выписки, декларации, письма от бирж, чеки на оборудование, скриншоты.

§ 7

Known problems · Відомі проблеми · Известные проблемы

Be honest here: gaps we know about get documented and explained; gaps discovered by the bank kill the deal. · Тут важлива чесність: відомі розриви описуються й пояснюються; розриви, які знайде банк, вбивають угоду. · Здесь важна честность: известные разрывы описываются и объясняются; разрывы, которые найдёт банк, убивают сделку.